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Economía

11/02/2011

Más control para quienes compran divisas por más de medio millón de pesos

El Gobierno pedirá datos exhaustivos de quienes compren dólares, euros, o cualquier otra moneda extranjera. La medida también abarca transacciones con cheques o transmisión de fondos dentro y fuera del país.
MÁS CONTROL. En el control de divisas.
MÁS CONTROL. Sobre las divisas.

La Unidad de Información Financiera (UIF) exigirá la identificación de los clientes en forma exhaustiva cuando en el año alcancen o excedan la compraventa de divisas, cheques extendidos en divisas o en la transmisión de fondos dentro y fuera del país, por $ 500.000.

La resolución 37 fue publicada en el Boletín Oficial y establece pautas para la detección de activos de origen delictivo en las actividades cambiarias que deberán implementar los bancos, financieras, y toda persona física o jurídica autorizada por el Banco Central.

Las pautas deberán implementarlas “para la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional”.

Entre ellas se destaca la obligación de conformar un “legado de identificación” del cliente que realice operaciones anualmente por $ 500.000 o más, que incluya la “información intercambiada con el oficial de cuenta a través de medios electrónicos o epistolares”.

Si el monto anual de operaciones es inferior a los $ 500.000, el legajo se conforma de acuerdo a las pautas que fija el Banco Central.

A su vez, la UIF detalló los casos en los cuales las “entidades deberán reforzar el procedimiento de identificación del cliente”, entre los cuales se cuentan la “presunta actuación por cuenta ajena” y cuando las “personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones”.

También se profundizarán los controles sobre los fideicomisos, las estructuras de las sociedades, y en las transacciones a distancia.

Sobre las transferencias electrónicas de fondos, sean nacionales o extranjeras, “la entidad deberá recabar información precisa del remitente o receptor, de la operación de los mensajes relacionados enviados y de los mensajes e información digital enviados”.

11/02/2011

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