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Editor

28/01/2012

Inmobiliarias deben reportar origen de los fondos de las operaciones

Los brokers deberán reportar “operaciones sospechosas” por exigencia de la Ley Antilavado. Quedan en la mira las compras de propiedades de más de US$ 140 mil y los alquileres entre familiares.
DUEÑOS. Cada vez se hace más difícil llegar a la vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires.
DUEÑOS. Cada vez se hace más difícil llegar a la vivienda propia en la Ciudad de Buenos Aires.

Las transacciones inmobiliarias sumaron ayer nuevos controles que podrían demorar el cierre de las operaciones e incrementar los costos de los corredores.

Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá  que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos.

Precios llamativamente altos o bajos, desinterés por las características de la propiedad, nerviosismo por cerrar la operación a toda costa serán circunstancias que podrían ameritar que la inmobiliaria envíe un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera para investigar si hubo lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.

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28-1-2012

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